Este es otro caso de empresas ponzi disfrazada de toda legalidad donde es capaz de estafar al más diestro en el mundo de las finanzas. El dinero fácil no existe, como dice la biblia ..."Mirad que nadie os engañe" Mat 24:4
Señores si quieres ganar en los mercado, aprende.
¿Quien dijo que era fácil?
¿Quien mejor que tu para administrar tu dinero?
Fuente: www.panorama.com
Administraba parte de los fondos de retiro de la estatal petrolera.
El banquero venezolano-estadounidense Francisco Illarramendi, quien administraba parte de los fondos de retiro de la estatal Petróleos de Venezuela, se declaró el pasado lunes culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi (pirámide), dijeron fiscales federales, según publicó El Nuevo Herald .
Illarramendi podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, además de perder todos sus bienes y recibir la orden de restituir los aportes de sus inversionistas. El banquero administraba varios fondos de cobertura, uno de ellos con un monto cercano a los $540 millones.
Illarramendi, de 42 años, pagó los retornos prometidos a sus clientes haciendo uso de los aportes obtenidos a través de nuevos inversionistas y falsificó documentos para justificar los beneficios, dijo el fiscal federal del estado de Connecticut, David Fein.
El Departamento de Justicia también informó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a dos venezolanos en Florida por sus presuntas vinculaciones con el caso. Los detenidos son Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano, un residente de Pembroke Pines de 40 años.
Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y de conspirar para obstruir a la justicia y engañar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), añadió el fiscal.
De acuerdo con la versión de El Nuevo Herald, la SEC ya había congelado unos $53 millones en activos controlados por Illarramendi y por su firma, MK Capital Management LLC, mientras conducía una investigación sobre las actividades del fondo de cobertura.
Según funcionarios de la SEC, Illarramendi trató de engañar a los investigadores, suministrándoles una carta falsificada a fin de ocultar la desaparición de activos dentro de su fondo.
La carta falsificada, entregada durante la investigación conducida entre diciembre y enero, declaraba que el fondo contaba con unos $275 millones en activos que en realidad no existían.
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Administraba parte de los fondos de retiro de la estatal petrolera.
El banquero venezolano-estadounidense Francisco Illarramendi, quien administraba parte de los fondos de retiro de la estatal Petróleos de Venezuela, se declaró el pasado lunes culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi (pirámide), dijeron fiscales federales, según publicó El Nuevo Herald .
Illarramendi podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, además de perder todos sus bienes y recibir la orden de restituir los aportes de sus inversionistas. El banquero administraba varios fondos de cobertura, uno de ellos con un monto cercano a los $540 millones.
Illarramendi, de 42 años, pagó los retornos prometidos a sus clientes haciendo uso de los aportes obtenidos a través de nuevos inversionistas y falsificó documentos para justificar los beneficios, dijo el fiscal federal del estado de Connecticut, David Fein.
El Departamento de Justicia también informó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a dos venezolanos en Florida por sus presuntas vinculaciones con el caso. Los detenidos son Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano, un residente de Pembroke Pines de 40 años.
Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y de conspirar para obstruir a la justicia y engañar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), añadió el fiscal.
De acuerdo con la versión de El Nuevo Herald, la SEC ya había congelado unos $53 millones en activos controlados por Illarramendi y por su firma, MK Capital Management LLC, mientras conducía una investigación sobre las actividades del fondo de cobertura.
Según funcionarios de la SEC, Illarramendi trató de engañar a los investigadores, suministrándoles una carta falsificada a fin de ocultar la desaparición de activos dentro de su fondo.
La carta falsificada, entregada durante la investigación conducida entre diciembre y enero, declaraba que el fondo contaba con unos $275 millones en activos que en realidad no existían.
